Ограничения раскрытия затронули регистрационное досье
На этапе подготовки документов запросили раскрытие информации о структуре владения и выписку из реестра акционеров. Клиент, ссылаясь на законодательство, ограничил предоставление этих сведений.
Без решения этого вопроса компания рисковала остаться без реестровой записи и не выполнить внутренние требования.
Состав подтверждений обсудили с экспертами Минцифры
После обсуждения с экспертами Минцифры сведения о бенефициарах заменили справкой с обобщённой информацией о держателях акций, не раскрывающей персональные данные конечных бенефициаров.
Вместо персональных данных конечных бенефициаров представили сведения о руководителе правообладателя ПО и приложили пояснительные документы.
Результат
Компания получила реестровую запись. Состав подтверждений определили для конкретной структуры владения и ограничений раскрытия этого клиента.